I pubblici ministeri tedeschi perquisiscono la sede di Deutsche Bank nell’ambito di un’indagine per frode fiscale
I pubblici ministeri tedeschi hanno perquisito la sede di Deutsche Bank (DBKGn.DE) nell’ambito di un’indagine in corso sullo schema di frode fiscale multimiliardario noto come «cum-ex», ha dichiarato martedì Deutsche Bank.
Il più grande istituto di credito tedesco è una delle tante banche che i pubblici ministeri hanno perquisito in relazione allo schema fiscale che ha prosperato più di dieci anni fa.
L’ufficio del pubblico ministero di Colonia, senza nominare Deutsche Bank, ha confermato di aver condotto un’incursione in una banca e in una società di revisione a Francoforte che ha coinvolto più di 100 investigatori e si è estesa alle case di 10 sospetti.
Deutsche Bank, sotto la guida dell’amministratore delegato Christian Sewing, sta cercando di ripulire la propria reputazione da quando ha assunto il timone nel 2018. All’inizio di quest’anno, i pubblici ministeri hanno fatto irruzione in Deutsche Bank e nella sua unità di gestione patrimoniale DWS per le accuse di aver ingannato gli investitori sugli investimenti «verdi».
Nello schema di trading oggetto dell’indagine di martedì, noto come «cum-ex» o dividend stripping, le banche e gli investitori scambiavano rapidamente le azioni delle società in prossimità del giorno di pagamento dei dividendi, confondendo la proprietà delle azioni e consentendo a più parti di reclamare falsamente gli sconti fiscali sui dividendi.
La scappatoia, ora chiusa, si è trasformata in uno scandalo politico, tanto da costringere il cancelliere tedesco Olaf Scholz a testimoniare all’inizio dell’anno.
L’indagine ha assunto da tempo vaste dimensioni. I funzionari governativi affermano che coinvolge circa 100 banche in quattro continenti e almeno 1.000 sospetti.
La Deutsche ha dichiarato in un comunicato di aver collaborato con gli investigatori sulla questione dal 2017 e di continuare a farlo.
«La misura serve in particolare a trovare comunicazioni rilevanti sotto forma di e-mail e altra corrispondenza scritta», ha detto l’ufficio del procuratore in un comunicato.
Reuters ha riportato il coinvolgimento di Deutsche Bank nello schema tra il 2006 e il 2011, quando i banchieri hanno discusso i «rischi di reputazione» della questione. Deutsche ha prestato denaro alle società per effettuare le transazioni.
Decine di ex banchieri di Deutsche sono stati presi di mira nell’indagine fiscale, ha detto una persona a conoscenza della questione.
A settembre, Deutsche ha dichiarato che, insieme ad altri due istituti di credito, avrebbe pagato un totale di 60 milioni di euro alle autorità fiscali tedesche per il suo ruolo nello schema, nel tentativo di lasciarsi alle spalle la questione.
